Conexión Ganadera: levantamiento de secreto bancario y otras medidas, entre lo que pidió Fiscalía y lo que reclamaron los abogados
Además de la prohibición que se le impuso de salir del país a los titulares de ...
Además de la prohibición que se le impuso de salir del país a los titulares de Conexión Ganadera y la retención de sus pasaportes en Interprol, el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez pidió otras medidas para rastrear la trazabilidad del dinero invertido por las más de 4.300 personas damnificadas por la caída de esta empresa.
Esa medida había sido pedida por muchos de los abogados que representan a los damnificados en sus denuncias y apunta a conocer los movimientos bancarios que se realizaron en los últimos meses previos a la debacle de la empresa que captaba inversiones ganaderas.
También se espera que vaya surgiendo información sobre otras personas que trabajaban en las empresas sea contadores, veterinarios, ingenieros agrónomos, testaferros, que pueden pasar a ser indagados.
Por otra parte en el marco de la justicia civil, el juez de Concurso Leonardo Méndez ya dispuso la suspensión de Conexión Ganadera y de Hernandarias XIII y declaró la moratoria, trabó embargo de créditos, derechos y acciones por US$ 250 millones y la intervención de sus comunicaciones en la actividad empresarial.
En la materia penal, hay otro menú de medidas que se han pedido, se están solicitando en estas horas, o se pueden llegar a pedir según la información que surja del caso, y también se generado una especie de debate o intercambio entre los profesionales por la efectividad de algunas de esas medidas.
Eso quedó de manifiesto en la audiencia de este lunes cuando el abogado Juan Pablo Decia pidió que se incautaran los celulares de los tres indagados presentes: Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow y la viuda de Basso, Daniela Cabral. Esa medida fue rechazada por la jueza Diovanet Olivera, el fiscal y las defensas de los indagados, Jorge Barrera, Marianela Melgar, Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson.
La jueza argumentó que para plantear medidas y ser parte del proceso, todos los abogados debían presentar un escrito ante el juzgado acreditando representar a los damnificados a los que debían identificar, algo que no habían hecho.
Sin embargo, hay otros abogados que consideran que esa medida de incautar los celulares no resultaría efectiva en este momento de la causa, sino que la indagatoria se debe centrar ahora en lo financiero y se debe apuntar a saber qué se hizo con el dinero de los inversores.
La abogada Laura Capalbo, de Bragard Abogados, quien trabaja en este caso junto al penalista Gustavo Bordes, dijo a El Observador que evaluarán la información que vaya surgiendo del caso para pedir medidas concretas ya que "se trata de hechos que son dinámicos”.
"Vamos a estar presentando nuevas denuncias de todos nuestros clientes, vamos a ver qué medidas pide el fiscal para evaluar dentro del elenco que otras medidas corresponden a la causa", agregó.
WhatsApp Image 2025-02-17 at 09.57.19.jpegFiscalía convocó a la primera audiencia por el caso de Conexión Ganadera
Joaquín PisaEn la misma línea el abogado Santiago Alonso dijo que el titular de la acción penal es el fiscal, quién tiene claro a los eventuales responsables, o eventuales imputados.
Otro de los denunciantes, Nicolás Ghizzo, dijo que en sus denuncias pidió el levantamiento de secreto bancario, en el intento de obtener la trazabilidad del dinero de las empresas, además de embargos, cierre de fronteras, retiro de documentación, medidas que ya fueron tomadas.
"Ahora necesitamos que ellos declaren para ver qué nuevos elementos pueden surgir", indicó, mientras que descartó que la medida de los celulares pueda servir para aportar información. Ghizzo dijo que movimientos de ganado no cree que se estén dando con el decreto de concurso que inmovilizó las empresas.
Por su parte, el abogado Leonardo Costa dijo que presentará este jueves un escrito con medidas que apuntan a la investigación financiera.
Factor sorpresa y las hijas de BassoDe todos modos, los abogados que creen que la medida de incautación de los celulares puede ser efectiva reiteraron ese pedido. Decia fue uno de ellos y dijo que hubiera sido bueno que se decretara en audiencia porque en las investigaciones de este tipo "el factor sorpresa es crucial para el éxito". Esa medida apuntaba a que no se pudiera eliminar información de los celulares.
"El Dr. Barrera argumentó que existe tecnología para recuperar esa información. Con el mismo argumento digo que existe tecnología para eliminar información, a la vez de que existe la firme posibilidad de que esos equipos desaparezcan. Se podía haber obtenido en audiencia cuando estaban todas las garantías", insistió.
Barrera dijo luego de la audiencia que desde que se decretó el concurso "es imposible" realizar movimientos de los activos de la empresa.
"Se habló de riesgo de fuga de forma genérica, sin argumento alguno. Mencionaron un 'trasiego de ganado', pero sin indicar pruebas, fuentes o evidencia que sustente esa afirmación. No se puede fundamentar una medida de ese impacto solo con una frase verbalizada en audiencia", dijo por su parte Eduardo Sasson, abogado de Cabral.
En la misma línea fue Ignacio Durán, quién pidió la medida de los celulares así como que las hijas de Gustavo Basso, pasen a la calidad de indagadas.
En el escrito que presentó este martes pidió investigar al banco HSBC por abrir "cuentas post mortem", luego de que el periodista Eduardo Preve difundiera la imagen de un cheque diferido de US$ 100.000 emitido por los sucesores de Gustavo Basso el 9 de enero de 2025, más de un mes después de la muerte del administrador de Conexión, con fecha de pago para el 23 de junio de este año.
Precisamente, en el documento que presentó Durán a la Fiscalía pide que el banco "remita toda la información referida a la cuenta bancaria", cuyo titular "es Basso Pallares Ruben G Sucesores De".
El abogado Nicolás Pereira, otro de los letrados que en la audiencia argumentó a favor del pedido de Decia, está a la espera de que la fiscalía le de agenda para solicitar la misma medida de la incautación de los celulares.
