Fiscalía de Lavado tiene como indagados en el caso Conexión Ganadera a los hijos de Gustavo Basso y de Pablo Carrasco

El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez avanza en la indagatoria sobre las responsabilidades penales de los titulares de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow y la viuda de Gu...

El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez avanza en la indagatoria sobre las responsabilidades penales de los titulares de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, y también tiene como indagados en el causa a los hijos de ambos, dijeron a El Observador fuente del caso.

Luego de que se decretó la prohibición de salir del país para los tres directores en una audiencia que se realizó el 17 de febrero, el fiscal empezó con la investigación y tomó las primeras medidas que comprenden en levantamiento de secreto bancario de los indagados. Según dijeron las fuentes, están incluidos en el listado de los indagados las dos hijas de Basso y los cinco hijos de Carrasco, y después se irá viendo la participación de cada uno.

Además también solicitó el levantamiento de secreto tributario vinculado a las empresas que conforman Conexión Ganadera, entre las que figuran también Hernandiarias XIII, Del Terruño SRL, Etranil SA, Bamidal.

Así lo habían pedido en una denuncia que presentaron la semana pasada los abogados Leonardo Costa, Oscar Brum y Joaquín Bonaudi Jerez. Los abogados entienden que se trata de un “entramado delictivo bien estructurado, donde múltiples delitos se han concatenado con un único objetivo: obtener un beneficio ilegítimo a costa del patrimonio de terceros”.

También pidieron que se investigue los intentos de la familia de Basso de desaparecre patrimonio el 28 de noviembre, día de su muerte, sus hijas pidieron la apertura de la sucesión. Además con fecha 14 de diciembre solicitaron de forma urgente y con carácter cautelar la designación de Daniela Cabral como administradora de la herencia, con facultades expresas de disposición de bienes.

Señalaron asmismo el cheque con pago diferido del Banco HSBC fue por la suma de US$ 100 mil emitido por los sucesores de Gustavo Basso el 9 de enero de 2025, más de un mes después de la muerte del administrador de Conexión Ganadera, con fecha de pago para el 23 de junio de este año, del que había informado Eduardo Preve y que también fue denunciado por el abogado Ignacio Durán.

Tambén se le pedirá a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay y la Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo que investiguen la situación patrimonial de todos los involucrados, los movimientos y negocios de ocultamiento eventualmente realizados por los mismos, el origen de los fondos manejados por los mismos, de todas las transferencias y transacciones en general operadas entre las cuentas bancarias titularidad de los imputados Carrasco, Iewdiukow y Cabral, las cuentas bancarias titularidad del fallecido Gustavo Basso así como de sus sucesoras entre sí y respecto de las sociedades del grupo económico.